94 mln zł skradła z kont bankowych na całym świecie grupa przestępcza powstała na Lubelszczyźnie. Jak wynika z ustaleń śledztwa, działali co najmniej od 2012 r. Członkowie gangu prowadzili swą działalność nie tylko w Polsce, ale także w Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Słowacji, Czechach, Austrii, Francji, na Węgrzech, w Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Czarnogórze a także na terenie Niemiec.
– To był proceder na wielką skalę, nie spotykaną dotąd w naszym kraju – mówi Maciej Florkiewicz, naczelnik wydziału zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej. - Przestępczy proceder polegał na włamaniach na konta bankowe prowadzone na różnych kontynentach, wykradaniu z nich pieniędzy, a następnie na transferze skradzionej gotówki poprzez wcześniej w Polsce założone, na podstawione osoby, rachunki na Ukrainę i do Rosji – tłumaczy Florkiewicz. Pieniądze z rachunków bankowych obywateli różnych krajów, w tym USA i Kanady, wyprowadzane były z użyciem wirusa o nazwie TIMBA.
Śledczy od długiego czasu pracowali nad rozbiciem gangu. – W listopadzie zatrzymaliśmy Mariusza S. Mężczyzna od 3 lat współkierował międzynarodową grupą przestępczą. Zabezpieczyliśmy przy nim pół miliona zł – mówi prokurator referent Piotr Łopatyński.
Mariusz S. ukrywał się w Danii. Miał fałszywy paszport węgierski.
Następne zatrzymanie miało miejsce w marcu. – Ujęliśmy wtedy Dariusza O. – najważniejszą osobę w tej sprawie. Mężczyzna przebywa obecnie w Danii, gdzie czeka na proces ekstradycyjny – dodaje Łopatyński.
Ostatnie z głównych zatrzymań odbyło się kilka dni temu. – 4 kwietnia wpadł jeden z głównych organizatorów grupy przestępczej, która działała od 2012 r. Był już raz zatrzymany, jednak po zwolnieniu go, powrócił do tejże grupy przestępczej – relacjonuje prokurator Łopatyński.
Na trop afery śledczy wpadli w powiece bialskim, w województwie lubelskim. – Tam odkryliśmy grupę tzw. „mułów”, czyli osób zajmujących się zakładaniem rachunków bankowych w kilkunastu bankach w całym kraju – tłumaczy Jarosław Cholewiński, z-ca naczelnika wydziału ds. walki z przestępczością zorganizowaną w KWP w Lublinie.
Na czym dokładnie polegał proceder? – Przestępcy posługiwali się wirusami, które pozwalały na przechwytywanie danych z kont bankowych. W ten sposób okradane były przede wszystkim firmy, ale też szkoły, uniwersytety, starostwa, urzędy wojewódzkie, ale też osoby prywatne – precyzuje Cholewiński. – 90 proc. przestępstw dokonano w naszym kraju, ale zdarzały się przypadki kradzieży pieniędzy z kont w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej – dodaje.
Organizacja w swojej strukturze zawierała co najmniej 11 poziomów, m.in. „hakerów” dokonujących włamań, „mózgów” trudniących się organizowaniem akcji, „księgowych” – dysponujących dostępem do aktualnych baz elektronicznych zawierających informacje o okradanych rachunkach, „łowców mułów” werbujących osoby z półświatka przestępczego, które zakładały rachunki bankowe, a także „egzekutorów’ odpowiedzialnych za „siłowe” odzyskiwanie przywłaszczonych przez muły pieniędzy i zachowywanie dyscypliny w obrębie grupy.
W czasie śledztwa połączono 220 spraw z całego kraju. – Sprawa jest rozwojowa, ale na ten moment mamy udowodnionych 800 kradzieży na łączną kwotę 94 mln zł. Z tej kwoty udało się zwrócić poszkodowanym 57 mln zł – wyjaśnia Łopatyński.
W sprawie do tej pory zatrzymano 148 osób, przede wszystkim z Polski i Łotwy, ale też z Austrii, Niemiec, Ukrainy czy Czech.
Usłyszeli oni już zarzuty. Za pranie pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi nawet 15 lat więzienia.
