Akcja CBA. Piramida finansowa na 20 mln zł i pranie pieniędzy. Oszukanych 400 osób

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
CBA
Udostępnij:
Co najmniej 400 osób poszkodowanych. Straty na co najmniej 20 mln zł. Siedem kolejnych osób zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusze przeprowadzili akcję na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza.

FLESZ - Delmikron – czy może dojść do podwójnego zakażenia?

- Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie śledztwo dotyczące doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru inwestowania przekazanych przez nich środków finansowych - podaje CBA.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w ramach działania tej piramidy finansowej blisko 400 osób mogło stracić ponad 20 mln zł. W związku z tą sprawą zatrzymano siedem osób, w tym prezesa jednej z firm wykorzystywanych w przestępstwie, pełnomocników i osoby zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla spółek. Czynności przeprowadzono na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, iż zatrzymane osoby działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej pozyskiwały środki finansowe tytułem zawarcia umowy crowdfundingowej na rzecz rożnych podmiotów, kontrolowanych przez jednego z podejrzanych. Wpłacone środki pieniężne były transferowane na rachunki bankowe innych kontrolowanych podmiotów gospodarczych, w tym firm zagranicznych oraz osób fizycznych, a działania te wypełniały znamiona „prania pieniędzy”. Ustalenia śledczych wskazują, że był to wieloletni proceder, który miał miejsce w latach 2014-2019.

To kolejna akcja w tej sprawie. Wcześniej zarzuty usłyszały trzy osoby.

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

E
Ewa
Kto normalny brał kredyt we frankach ?!?! Tylko pazerni frajerzy!!!
G
Genialny Mieszczuch
a jak sie ma afera get in ?
E
Ehh
Szkoda nawet sie uzewnetrzniac w tym paraPanstwie w którym lichwa jest modelem byznesowym .Do kodeksu karnego powinno sie wprowadzić pojęcie ZDRADY EKONOMICZNEJ przy której dezercja Czeczkj to pikus i sprawa indywidualnej osoby a w zdradzie ekonomicznej jak choćby kredytach we frankach ,czy wszechobecnej LICHWIE uczestnicza całe instytucje.
Dodaj ogłoszenie