Grupa przestępcza zajmowała się wyłudzeniami pożyczek i kredytów bankowych, sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych, oraz zwrotem nienależnego podatku VAT i praniem pieniędzy.
Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych zatrzymali siedem osób, przeszukali kilkadziesiątmieszkań, siedzib działalności gospodarczej oraz biur rachunkowych. Przesłuchali też blisko 70 osób. Dokonali oględzin dokumentacji finansowo-księgowej zabezpieczonej w 120 segregatorach. Zgromadzony przez dwa lata materiał dowodowy, liczący blisko 70 tomów akt, zawierający ponad 2000 dowodów rzeczowych, pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 22 podejrzanym łącznie 158 zarzutów popełnienia oszustw gospodarczych i kredytowych oraz wyłudzenia zwrotu należności publicznoskarbowych, a także prania pieniędzy.
Wartość wyłudzonego mienia i usług wyniosła prawie 5 mln zł. Prokurator zastosował wobec podejrzanych 11 dozorów policji, 6 zakazów opuszczania kraju, 6 poręczeń majątkowych w wysokości 465 tys. zł, oraz poręczenie osobiste. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 9 i 2 miesięcy.
Prokurator zabezpieczył nieruchomość, pieniądze i pojazdy podejrzanych na kwotę blisko miliona złotych.
Grupa, w skład której wchodziło 22 mieszkańców województw małopolskiego i śląskiego (8 kobiet i 14 mężczyzn w wieku od 23 do 62 lat) doprowadziła Skarb Państwa, spółki telekomunikacyjne, banki i instytucje leasingowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Wyłudzali oni sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i usługi telekomunikacyjne, a także szereg kredytów i pożyczek bankowych, jak również uzyskiwali nienależny zwrot podatku VAT. Członkowie grupy występując jako przedstawiciele podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego) w trakcie zawierania umów oraz składania deklaracji podatkowych posługiwali się nierzetelnymi dokumentami dotyczącymi prowadzonej działalności, podając nieprawdziwe dane.
Follow https://twitter.com/gaz_krakowskaWIDEO: Poszukiwani przez policję z Małopolski
Źródło: Gazeta Krakowska
