Zatrzymanie było efektem współpracy policjantów wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z funkcjonariuszami FBI. Dzięki temu ustalono, że poszukiwany międzynarodowym nakazem aresztowania obywatel Ukrainy może przyjechać do Krakowa. Policjanci trafnie wytypowali miejsce, w którym się zatrzyma.
Mężczyzna zupełnie nie spodziewał się obecności policjantów w miejscu, do którego przyjechał. Nie stawiał nawet oporu. Został zatrzymany w czwartek pod zarzutem phishingu i prania brudnych pieniędzy w kwocie co najmniej 80 milionów dolarów. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.
Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone dla Zachodniego Dystryktu Karoliny Północnej. Dotyczy grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem środków płatniczych poprzez phishing i następnie praniem brudnych pieniędzy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że z kont bankowych różnych osób mogło zostać wykradzionych co najmniej kilkadziesiąt milionów dolarów.
