WIDEO: Zatrzymani Rumuni zamieszani w proceder prania brudnych pieniędzy
Źródło: KWP w Krakowie
Przestępcy podczas swoich podróży po Europie otworzyli kilkadziesiąt rachunków bankowych przez, które przepuszczali brudne pieniądze. Używali podrobionych dokumentów tożsamości. Zakładali dzięki nim rachunki bankowe, przez które przepuszczali pieniądze z oszustw internetowych jakie popełniali na terenie kraju, w którym przebywali.
Proceder polegał na wyłudzaniu pieniędzy ze sprzedaży fikcyjnych przedmiotów na popularnych serwisach aukcyjnych. Następnie oszuści szybko przelewali pieniądze pomiędzy otworzonymi kontami bankowymi w Europie. W wynajmowanym przez nich lokalu policyjni specjaliści zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy euro, ponad 50 kart SIM, 7 telefonów komórkowych, laptopy oraz podrobione paszporty włoskie, estońskie, francuskie, greckie i szwedzkie.
Sąd ,na wniosek policji i prokuratora prowadzącego sprawę, tymczasowo aresztował jednego z podejrzanych. Policjanci prowadzący śledztwo zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.
