Pranie brudnych pieniędzy

Niemal każdy słyszał już o tym, jak łatwo korumpuje się unijnych polityków, by głosowali zgodnie z zamówieniem albo o obchodzeniu sankcji nałożonych na handel z...

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...

Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...

Nieoczekiwana przeszkoda w datkach pieniężnych na pomoc dla Ukrainy. Banki mają dużo dodatkowej i zupełnie zbędnej roboty z przelewami charytatywnymi Polaków,...

W trakcie przeszukania domu jednego z podejrzanych funkcjonariusze znaleźli ponad 80 zwierząt, różnych gatunków, będących pod ścisłą ochroną, m.in. takich jak:...

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza...

Zatrzymany w poniedziałek były dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie Jacek G. został aresztowany na trzy miesiące za przyjęcie łapówek oraz pranie brudnych...

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z Krakowa pod zarzutem prania brudnych pieniędzy zatrzymali dwie osoby. Główną organizatorką była...

Czy Bank Watykański prał brudne pieniądze? Nowy papież będzie musiał zająć się również niejasnymi sprawami finansów Watykanu.

Komisja Europejska zaproponowała czwarty pakiet legislacyjny z serii Omnibus, który może istotnie zmienić zasady gry dla firm rozwijających się pomiędzy...

Inicjatywa SprawdzaMY przedstawia kolejną turę propozycji deregulacyjnych, które mają na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz zwiększenie...

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rafametu podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału spółki o 30 mln zł, co zwiększy jego wartość do ponad 83,8 mln...

Choć niemal połowa Polek i Polaków deklaruje chęć prowadzenia własnej firmy, równie liczna grupa otwarcie przyznaje, że nigdy by się na to nie zdecydowała. Co...

Sejm przyjął ustawę, która może wprowadzić ważne zmiany przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus. Proponowane rozwiązania to element większego pakietu...

Ponad 70 proc. pracowników uważa, że ich firma jest dobrze chroniona przed cyberatakami. Tymczasem liczba incydentów rośnie w zawrotnym tempie, a Polska...

Była zastępczyni dyrektora prywatnego przedszkola w Zabierzowie koło Krakowa Agnieszka B. oraz prowadzący placówkę Cezary S. usłyszeli zarzuty w sprawie śmierci...

Od 28 czerwca 2025 roku firmy działające na terenie Unii Europejskiej – w tym w Polsce – będą musiały zapewnić dostępność swoich produktów i usług dla osób z...

Polskie firmy mogą skorzystać z preferencyjnego finansowania na działania powiązane z rynkiem ukraińskim. Nowy program Ministerstwa Funduszy i Polityki...

Grupa Budimex rozpoczęła 2025 rok z imponującymi wynikami finansowymi, osiągając ponad 1,6 miliarda złotych przychodów i 114 milionów złotych zysku netto w...

Ministerstwo Finansów zapowiedziało nowelizację Ordynacji podatkowej, która przewiduje wyłączenie naliczania odsetek za zwłokę, jeśli kontrola skarbowa potrwa...

HedgeServ, firma z sektora usług finansowych z siedzibą w Dallas, otwiera nowe biuro operacyjne w Polsce. Amerykański gracz globalnego rynku zapowiada...

Grupa Colian, właściciel takich marek jak Goplana, Grześki czy Hellena, ogłosiła fuzję z niemiecką firmą Gubor Schokoladen. Połączenie dwóch rodzinnych firm to...