Nasza Loteria

Krakowskie CBA zatrzymuje. Lewe faktury VAT na aż 121 mln zł

OPRAC.:
Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
CBA
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Delegatury w Krakowie w ramach wspólnego śledztwa z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym zatrzymali 10 osób na terenie Wielkopolski, a kolejnego podejrzanego zatrzymano przy udziale funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Sieć powiązań

Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za udział w procederze obrotu poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami oraz pranie pieniędzy. Grupę, działającą w latach 2017-2022 tworzyła sieć firm, zajmujących się w zasadzie wyłącznie wystawianiem „pustych” faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a były tworzone wyłącznie w celu obniżania należności publicznoprawnych i wyłudzania nienależnych zwrotów z tytułu podatku VAT.

Puste faktury na 121 mln złotych

Faktury były wystawiane m.in. jako dokumentujące rzekomy handel stalą, materiałami budowlanymi i innymi nieistniejącymi towarami, oraz szereg usług, które nigdy nie zostały wykonane. Jak wynika z dotychczas zebranego materiału dowodowego, łączna wartość faktur wystawionych w sprawie jest nie niższa niż 121 000 000 zł. Środki pieniężne pochodzące z tej działalności były następnie poddawane transferom pomiędzy licznymi rachunkami bankowymi, celem ukrycia ich przestępnego pochodzenia.

Zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz prania pieniędzy, tj. z art. 271 a kk i art. 299 kk. Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze tj. dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakazy opuszczania kraju i kontaktowania się z określonymi osobami.

Wartość zabezpieczonego mienia to ponad 11 mln złotych

Była to kolejna realizacja w sprawie. Wobec 24 osób wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów, wobec 4 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe na łączną kwotę 810 000 zł i dozory policji. Na rachunkach bankowych podejrzanych zablokowano środki w wysokości ok. 365 000 zł.

Łączna wartość mienia zabezpieczonego w całej sprawie na poczet przyszłych kar i grzywien wynosi ok. 11 500 000 zł. W związku z ustaleniami śledztwa, funkcjonariusze KAS prowadzili ok. 100 kontroli celno-skarbowych, z których część już zakończono. W wyniku kontroli wydane zostały decyzje zabezpieczające na łączną kwotę ok. 1 600 000 zł, a wartość korekt podatku wynosi ok. 4 323 000 zł. Łączna wartość uszczuplenia na mieniu Skarbu Państwa w tej sprawie wynosi ok. 57 000 000 zł.

Zbrodnia Vatowska

Za czyny, zarzucane części podejrzanych grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat lub kara 25 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na rozwojowy i dynamiczny charakter śledztwa, prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Co Polacy sądzą o programie Przyjazne Osiedle - sonda

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska